Федеральным законом от 13.07.2020 № 208 – ФЗ внесены изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Под контроль Росфинмониторинга попадут операции по снятию со счета юридические лица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб. независимо от характера деятельности организации.

Банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн. руб.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.

Заместитель прокурора Кировского административного округа г. Омска Колеватова Е.Д.